Política Antilavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT)

Última atualização: 26 de junho de 2026

A Orion Business Network (Isca Digital Marketing Promocional e Eventos Ltda., CNPJ 34.689.549/0001-57) adota como princípio a integridade de suas operações financeiras, comerciais e societárias, mantendo políticas internas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), alinhadas às diretrizes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e à Lei nº 9.613/1998.

1. Objetivo

Estabelecer regras e controles para identificar, prevenir e reportar operações suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, ou financiamento ao terrorismo, em todas as atividades da Orion, incluindo vendas, comissionamento da rede multinível e participações via SCP.

2. Procedimento de Conheça seu Cliente (KYC)

Identificação completa de clientes, distribuidores e investidores antes da formalização de cadastro ou contrato;
Verificação de documentos oficiais (CPF/CNPJ, comprovante de endereço) e, quando aplicável, origem dos recursos aportados;
Atualização periódica do cadastro e monitoramento de mudanças relevantes no perfil do cliente.

3. Operações monitoradas

Pagamentos e recebimentos com valores incompatíveis com o perfil declarado do usuário;
Movimentações fracionadas ou estruturadas para evitar limites de identificação;
Múltiplos cadastros vinculados à mesma pessoa ou grupo, sem justificativa comercial aparente;
Aportes em SCP com origem de recursos não comprovada.

Comunicação de operações suspeitas: nos termos da legislação vigente, a Orion pode ser obrigada a reportar operações suspeitas ao COAF, podendo reter, suspender ou cancelar cadastros e transações enquanto a verificação estiver em curso, sem necessidade de aviso prévio ao titular, quando exigido por lei.

4. Vedações

É proibido o uso da plataforma, da rede de distribuidores ou da estrutura de SCP para ocultar, dissimular ou movimentar recursos de origem ilícita;
É proibida a utilização de identidades falsas, interpostas pessoas ("laranjas") ou estruturas societárias fictícias para participação em qualquer modalidade da Orion.

5. Treinamento e governança interna

Colaboradores e parceiros com acesso a processos financeiros recebem treinamento periódico sobre identificação de sinais de alerta e procedimentos de reporte interno.

6. Canal de denúncias

Suspeitas de uso indevido da plataforma para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo podem ser reportadas, de forma confidencial, pelo e-mail compliance@orionbusinessnetwork.com.

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